Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /components/com_content/helpers/route.php on line 106
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /components/com_content/helpers/route.php on line 106
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /components/com_content/helpers/route.php on line 106
23/2010
Projekty uchwał na ZWZ Hygienika S.A. zwołane na dzien 14 czerwca 2010 roku
Zarzad Hygienika S.A. podaje do wiadomosci tresc projektów uchwał, które zamierza przedstawic na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hygienika S.A. zwołanym na dzien 14 czerwca 2010 roku:
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczacego Zgromadzenia
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia powołac [] na Przewodniczacego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”
Uzasadnienie: uchwała o charakterze porzadkowym
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia
powołac Komisje Skrutacyjna Walnego Zgromadzenia w nastepujacym składzie:
1) [],
2) [],
3) [],”
Uzasadnienie: uchwała o charakterze porzadkowym
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie przyjecia porzadku obrad
㤠1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia
przyjac porzadek obrad Zgromadzenia w nastepujacym brzmieniu:
Porzadek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczacego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowosci zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego waznosci i zdolnosci do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjecie porzadku obrad.
6. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie:
a) sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009;
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009;
c) wniosków Zarzadu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009;
d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, a takze oceny Rady Nadzorczej dotyczacej sytuacji Spółki zawierajacej ocene systemu kontroli wewnetrznej i
systemu zarzadzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny Rady Nadzorczej co do wniosków Zarzadu odnosnie pokrycia straty;
e) sprawozdania z działalnosci Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009.
7. Podjecie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009;
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009 oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, a takze oceny Rady Nadzorczej dotyczacej sytuacji Spółki zawierajacej ocene systemu kontroli wewnetrznej i systemu zarzadzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny Rady Nadzorczej co do wniosków Zarzadu odnosnie pokrycia straty;
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalnosci Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009;
e) pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009.
8. Podjecie uchwał w sprawie:
a) udzielenia absolutorium Członkom Zarzadu Spółki z wykonania obowiazków w roku obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009;
b) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiazków w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009;
9. Podjecie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjecie uchwały w sprawie upowaznienia Rady Nadzorczej do sporzadzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamkniecie obrad.”
Uzasadnienie: uchwała o charakterze porzadkowym
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki
za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009
㤠1.
Działajac na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu niniejszym postanawia zatwierdzic sprawozdanie Zarzadu z działalnosci Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009.”
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakonczeniem i zamknieciem roku obrotowego 2009.
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009
㤠1
„Działajac na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu niniejszym postanawia zatwierdzic sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku obejmujace:
a) bilans sporzadzony na dzien 31 grudnia 2009 r., wykazujacy sume bilansowa w wysokosci 38 485 569,30 złotych,
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, wykazujacy strate netto w wysokosci 2 467 888,48 złotych,
c) informacje dodatkowa obejmujaca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objasnienia,
d) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009 wskazujace zmniejszenie kapitału własnego o kwote 2 467 888,48 złotych.”
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakonczeniem i zamknieciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009 oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, a takze oceny Rady Nadzorczej dotyczacej sytuacji Spółki zawierajacej ocene systemu kontroli wewnetrznej i systemu zarzadzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny Rady Nadzorczej co do wniosków Zarzadu odnosnie pokrycia straty
㤠1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu niniejszym zatwierdza:
1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki roku obrotowym od
1.01.2009 do 31.12.2009,
2) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do
31.12.2009,
3) ocene Rady Nadzorczej dotyczaca sytuacji Spółki zawierajacej ocene systemu kontroli wewnetrznej i systemu zarzadzania ryzykiem istotnym dla Spółki w rok obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009,
4) ocene Rady Nadzorczej co do wniosków Zarzadu odnosnie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2009 do
31.12.2009.”
Uzasadnienie: uchwała podejmowana w zwiazku z zakonczeniem i zamknieciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalnosci Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009
㤠1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu niniejszym postanawia zatwierdzic sprawozdanie z działalnosci Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009.”
Uzasadnienie: uchwała podejmowana w zwiazku z zakonczeniem i zamknieciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie pokrycia straty
za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009
㤠1
Na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia, iz strata wygenerowana w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009 w wysokosci 2 467 888,48 zł zostanie pokryta zysków okresów przyszłych.”
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakonczeniem i zamknieciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brzozowskiemu – Prezesowi Zarzadu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
㤠1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Panu Krzysztofowi Brzozowskiemu – Prezesowi Zarzadu absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za okres od
9.04.2009 roku do 31.12.2009 roku.”
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakonczeniem i zamknieciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Kołacinskiemu – Prezesowi i członkowi Zarzadu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
㤠1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Panu Stanisławowi Kołacinskiemu – Prezesowi i członkowi Zarzadu absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
za okres od 1.01.2009 roku do 4.05.2009 roku.”
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakonczeniem i zamknieciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kozie – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
㤠1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Panu Wojciechowi Kozie – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za rok okres od 1.01.2009 do dnia 17.02.2009.”
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakonczeniem i zamknieciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Majchrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
㤠1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Panu Andrzejowi Majchrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za rok okres od 1.01.2009 do dnia 2.04.2009.”
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakonczeniem i zamknieciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Łapce – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
㤠1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Panu
Aleksandrowi Łapce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za rok
okres od 1.01.2009 do dnia 2.04.2009.”
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakonczeniem i zamknieciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Szymanskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
㤠1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Panu Grzegorzowi Szymanskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za rok okres od 2.04.2009 do dnia 31.12.2009.”
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakonczeniem i zamknieciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Pani Marzenie Jach– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nia obowiazków
㤠1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Pani Marzenie Jach – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nia obowiazków za rok okres od 2.04.2009 do dnia 28.09.2009.”
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakonczeniem i zamknieciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Badorze – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
㤠1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Panu Sławomirowi Badorze – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za rok okres od 2.04.2009 do dnia 28 wrzesnia 2009.”
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakonczeniem i zamknieciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Gregorczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
㤠1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Panu Cezaremu Gregorczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za rok okres od 1.01.2009 do dnia 20.11.2009.”
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakonczeniem i zamknieciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Pani Ewie Markiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nia obowiazków
㤠1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Pani Ewie Markiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nia obowiazków za rok okres od 23.11.2009 do dnia 31.12.2009.”
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakonczeniem i zamknieciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Hordynskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
㤠1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Panu Pawłowi Hordynskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za rok okres od 23.11.2009 do dnia 31.12.2009.”
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakonczeniem i zamknieciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Erykowi Karskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
㤠1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Panu Erykowi Karskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za rok okres od 23.11.2009 do dnia 31.12.2009.”
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakonczeniem i zamknieciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Sienkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
㤠1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Panu Zbigniewowi Sienkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za rok okres od 1.01.2009 do dnia 31.12.2009.”
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakonczeniem i zamknieciem roku obrotowego 2009
UCHAWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołac ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana _________.
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołac w skład Rady Nadzorczej Spółki ____________ na okres kolejnej kadencji. Uzasadnienie: Porzadek obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia przewiduje podjecie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w celu umozliwienia powołania członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji.
UCHWAŁA NR _______
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki
㤠1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma Hygienika Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu, działajac na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co nastepuje:
1) § 6 otrzymuje brzmienie:
㤠6
Kapitał docelowy
1. W terminie do dnia 14 czerwca 2013 r. Zarzad upowazniony jest do podwyzszenia kapitału zakładowego na zasadach okreslonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokosci 17.513.718 złotych (siedemnascie milionów piecset trzynascie tysiecy siedemset osiemnascie złotych) tj. do kwoty 40.865.342 złotych (czterdziesci milionów osiemset szescdziesiat piec tysiecy trzysta czterdziesci dwa złote).
W powyzszych granicach Zarzad moze wykonac przyznane mu upowaznienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyzszen kapitału zakładowego.
2. Zarzad decyduje o wszystkich sprawach zwiazanych z podwyzszeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególnosci o trybie emisji oraz o terminach wpłat na akcje.
3. Podwyzszenie kapitału zakładowego na podstawie powyzszego upowaznienia nie moze nastapic ze srodków własnych Spółki.
4. W ramach upowaznienia Zarzad moze wydawac akcje w zamian za wkłady pieniezne i niepieniezne. Zarzad nie moze wydawac akcji uprzywilejowanych ani przyznawac akcjonariuszom osobistych uprawnien.”
2)§ 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno byc:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o którym mowa w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.”
3) § 17 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„1) powoływanie i odwoływanie członków Radu Nadzorczej, z zastrzezeniem § 18 ust. 5 Statutu”.
3) § 18 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków, w tym przewodniczacy Rady, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzezeniem § 18 ust. 5 Statutu.”;
5) w § 18 dodaje sie ustep 5 w brzmieniu nastepujacym:
„5. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy sie ponizej minimum okreslonego w uchwale, o której mowa w § 18 ust. 2 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej moga w drodze uchwały dokonac wyboru nowego członka. Wybór nowego członka Rady w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najblizsze Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnosciom podjetym przez Rade Nadzorcza z udziałem członka wybranego w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.”
6) § 24 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„2 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane sa za pomoca listów poleconych lub przesyłek nadanych poczta kurierska, wysłanych na adres do doreczen okreslony przez członka Rady Nadzorczej. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej poczta kurierska, zawiadomienie moze byc wysłane członkowi Rady Nadzorczej poczta elektroniczna, jezeli uprzednio wyraził na to pisemna zgode, podajac adres poczty elektronicznej, na który zaproszenie powinno zostac wysłane. Do zaproszenia powinien byc dołaczony porzadek obrad zwoływanego posiedzenia Rady Nadzorczej.”;
7) skresla sie § 24 ust. 3 Statutu Spółki
Uzasadnienie: Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu dotyczacej upowaznienia zarzadu do podwyzszenia kapitału zakładowego było podyktowane przede wszystkim okolicznoscia, iz dotychczasowe upowaznienie wygasło z dniem 12 czerwca 20005 r. Zasadnosc wprowadzenia takiego upowaznienia oraz jego zakres (wysokosc kapitału docelowego) podyktowane sa koniecznoscia zapewnienia Spółce mozliwosci stosunkowo szybkiego pozyskania zródeł finansowania realizacji potencjalnych celów inwestycyjnych Spółki w przyszłosci, w tym m.in. przejec innych podmiotów oraz inwestycji technologicznych i infrastrukturalnych w Spółce. Podjecie uchwały w sprawie zmiany § 17 ust. 1 pkt 1) ma na celu usuniecie niejednoznacznosci dotychczasowego zapisu, który mógł powodowac watpliwosci jakie sprawozdanie Rady Nadzorczej ma byc przedmiotem
zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podjecie uchwały w sprawie zmiany § 18 i § 24 Statutu ma na celu usprawnienie organizacji prac Rady
Nadzorczej.
8) § 27 ust 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„2. Do składania oswiadczen woli w imieniu Spółki uprawniony jest kazdy członek Zarzadu działajacych
samodzielnie.”
Uzasadnienie: Podjecie uchwały w sprawie zmiany § 27 ust. 2 Statutu ma na celu usprawnienie organizacji prac Zarzadu Spółki.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie upowaznienia Rady Nadzorczej do sporzadzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma Hygienika Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, działajac na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co nastepuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upowaznic Rade Nadzorcza do sporzadzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Uzasadnienie: W zwiazku z planowanym podjeciem uchwały zmieniajacej Statut Spółki, biorac pod uwage zakres zmian, koniecznosc ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki nalezy uznac za uzasadniona. W tym celu, stosownie do art. 430 § 5 KSH, konieczne jest podjecie przez Walne Zgromadzenie uchwały upowazniajacej Rade Nadzorcza Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
