5/2005

Termin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd Hygienika Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Brzeski 45, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000128922, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A., które odbędzie się w dniu 29.06.2005 roku, o godz. 16.00 w Siedzibie Biura Zarządu Spółki w Markach k/ Warszawy przy ul. Okólnej 45, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie pokrycia straty, za rok obrotowy 2004.
7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2004.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.
9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2004.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany adresu siedziby Spółki
13.Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005".
14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe wydane prze podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wskazujące na liczbę akcji i na fakt, iż akcje te nie mogą być zbyte przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia.

Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć w Biurze Zarządu Spółki Hygienika SA w Markach k/ Warszawy, ul. Okólna 45 w terminie do dnia 22 czerwca 2005 roku do godz. 16:00.