26/2011

Projekty uchwał na ZWZ Hygienika S.A. zwołane na dzien 16 czerwca 2011 roku

Działajac zgodnie z trescia § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku sprawie informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych (...) Zarzad spółki HYGIENIKA S.A , przekazuje tresc projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbedzie sie w dniu 16 czerwca 2011 roku o godz.12 w Warszawie .

Projekt uchwały do Punktu 2 porzadku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Uchwala nr 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu z dnia 16 czerwca 2011 roku. w sprawie wyboru Przewodniczacego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublincu postanawia wybrac na Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia Pana/Pania..............................................

Projekt uchwały do Punktu 4 porzadku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Uchwala nr 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu z dnia 16 czerwca 2011 roku. w sprawie uchylenia tajnosci głosowania Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublincu., uchwala co nastepuje:
§ 1.
Uchyla tajnosc głosowania w sprawie dotyczacej wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 2.
Uchwała wchodzi w zycie z chwila jej podjecia.

Projekt uchwały do Punktu 5 porzadku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Uchwala nr 3/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu z dnia 16 czerwca 2011 roku. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia powołac Komisje Skrutacyjna Walnego Zgromadzenia w nastepujacym składzie:
1. ..........................
2. .........................
3. .........................

Projekt uchwały do Punktu 6 porzadku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Uchwala nr 4/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu z dnia 16 czerwca 2011 roku. w sprawie przyjecia porzadku obrad
§ 1.
Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublincu postanawia przyjac nastepujacy porzadek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczacego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowosci zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego waznosci i zdolnosci do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajnosci głosowania w sprawie dotyczacej wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjecie porzadku obrad,
7. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie:
a) sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010;
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010;
c) wniosków Zarzadu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010;
d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki w roku obrotowym od 1.01.2010 do 31.12.2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010, a takze zwiezłej oceny sytuacji HYGIENIKA S.A. w 2010 roku dokonana przez Rade Nadzorcza HYGIENIKA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. oraz oceny Rady Nadzorczej co do wniosków Zarzadu odnosnie pokrycia straty;
e) oceny pracy Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010.
8. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010;
9. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010;
10. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki w roku obrotowym od 1.01.2010 do 31.12.2010 oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010, a takze zwiezłej oceny sytuacji HYGIENIKA S.A. w 2010 roku dokonana przez Rade Nadzorcza HYGIENIKA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. oraz oceny Rady Nadzorczej co do wniosków Zarzadu odnosnie pokrycia straty;
11. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej okres od 1.01.2010 do 31.12.2010.
12. Podjecie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010.
13. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarzadu Spółki z wykonania obowiazków w roku obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010;
14. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiazków w roku obrotowym od 1.01.2010 do 31.12.2010;
15. Podjecie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyboru na członka Rady Nadzorczej Pana Dawida Sukacza
16. Podjecie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyboru na członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Millera
17. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
18. Podjecie uchwały w sprawie zmiany programu motywacyjnego
19. Zamkniecie obrad.

§ 2.
Uchwała wchodzi w zycie z chwila jej podjecia.

Projekt uchwały do Punktu 8 porzadku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwala nr 5/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu z dnia 16 czerwca 2011 roku. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki w roku 2010
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublincu postanawia zatwierdzic sprawozdanie Zarzadu z działalnosci Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010.

§ 2.
Uchwała wchodzi w zycie z chwila jej podjecia. Projekt uchwały do Punktu 9 porzadku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwala nr 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu z dnia 16 czerwca 2011 roku. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010

§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublincu postanawia zatwierdzic sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku obejmujace:

1. bilans sporzadzony na dzien 31 grudnia 2010 r., wykazujacy sume bilansowa w wysokosci 38.731.153,18 złotych,
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010, wykazujacy strate netto w wysokosci 2.706.869,03 złotych,
3. informacje dodatkowa obejmujaca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objasnienia,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki w roku obrotowym od 1.01.2010 do 31.12.2010 wskazujace zmniejszenie kapitału własnego o kwote 2.706.869,03 złotych.
§ 2.
Uchwała wchodzi w zycie z chwila jej podjecia. Projekt uchwały do Punktu 10 porzadku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Uchwala nr 7/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu z dnia 16 czerwca 2011 roku. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki w roku obrotowym od 1.01.2010 do 31.12.2010 oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010, a takze zwiezłej oceny sytuacji HYGIENIKA S.A. w 2010 roku dokonana przez Rade Nadzorcza HYGIENIKA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. oraz oceny Rady Nadzorczej co do wniosków Zarzadu odnosnie pokrycia straty
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublincu postanawia zatwierdzic
1. sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki roku obrotowym od 1.01.2010 do 31.12.2010,
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010,
3. zwiezła ocene sytuacji HYGIENIKA S.A. w 2010 roku dokonana przez Rade Nadzorcza HYGIENIKA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A.
4. ocene Rady Nadzorczej co do wniosków Zarzadu odnosnie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010.
§ 2.
Uchwała wchodzi w zycie z chwila jej podjecia. Projekt uchwały do Punktu 11 porzadku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwala nr 8/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu z dnia 16 czerwca 2011 roku. w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublincu postanawia zatwierdzic ocene pracy Rady Nadzorczej okres od 1.01.2010 do 31.12.2010.
§ 2.
Uchwała wchodzi w zycie z chwila jej podjecia. Projekt uchwały do Punktu 12 porzadku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Uchwala nr 9/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu z dnia 16 czerwca 2011 roku. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010
§ 1
Na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublincu postanawia, ze strata powstała w roku obrotowym od 1.01.2010 do 31.12.2010 w wysokosci 2 706 869,03 złotych zostanie pokryta z zysków okresów przyszłych.
§ 2.
Uchwała wchodzi w zycie z chwila jej podjecia. Projekty uchwał do Punktu 13 porzadku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwala nr 10/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu z dnia 16 czerwca 2011 roku. w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brzozowskiemu – Prezesowi Zarzadu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublincu postanawia udzielic Panu Krzysztofowi Brzozowskiemu – Prezesowi Zarzadu absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za okres od 01.01.2010 roku do 30.06.2010 roku."
§ 2.
Uchwała wchodzi w zycie z chwila jej podjecia.

Uchwala nr 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu z dnia 16 czerwca 2011 roku. w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Kliniewskiemu – Prezesowi Zarzadu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublincu postanawia udzielic Panu Kamilowi Kliniewskiemu – Prezesowi Zarzadu absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za okres od 09.07.2010 roku do 31.12.2010 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w zycie z chwila jej podjecia.

Uchwala nr 12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu z dnia 16 czerwca 2011 roku. w sprawie udzielenia Pani Łucji Latos - Członkowi Zarzadu Spółki absolutorium z wykonania przez nia obowiazków
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublincu postanawia udzielic Pani Łucji Latos - Członkowi Zarzadu absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za okres od 05.05.2010 roku do 31.12.2010 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w zycie z chwila jej podjecia. Projekt uchwał do Punktu 14 porzadku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwala nr 13/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu z dnia 16 czerwca 2011 roku. w sprawie udzielenia Panu Panu Grzegorzowi Szymanskiemu - Przewodniczacemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublincu postanawia udzielic Panu Grzegorzowi Szymanskiemu - Przewodniczacemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w zycie z chwila jej podjecia.

Uchwala nr 14/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu z dnia 16 czerwca 2011 roku. w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Hordynskiemu - Wiceprzewodniczacemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublincu postanawia udzielic Panu Pawłowi Hordynskiemu - Wiceprzewodniczacemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za okres od 01.01.2010 roku do 08.04.2010 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w zycie z chwila jej podjecia.

Uchwala nr 15/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu
z dnia 16 czerwca 2011 roku.
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Pietka - Wiceprzewodniczacemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiazków
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w
Lublincu postanawia udzielic Panu Tadeuszowi Pietka - Wiceprzewodniczacemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiazków za okres od 08.04.2010 roku do 31.12.2010 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w zycie z chwila jej podjecia.

Uchwala nr 16/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu
z dnia 16 czerwca 2011 roku.
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Sienkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiazków
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w
Lublincu postanawia udzielic Panu Zbigniewowi Sienkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiazków za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w zycie z chwila jej podjecia.
Uchwala nr 17/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu
z dnia 16 czerwca 2011 roku.
w sprawie udzielenia Pani Ewie Markiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiazków
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w
Lublincu postanawia udzielic Pani Ewie Markiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiazków za okres od 01.01.2010 roku do 08.04.2010 roku.
Uchwala nr 18/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu
z dnia 16 czerwca 2011 roku.
w sprawie udzielenia Janowi Kuzma - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiazków
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w
Lublincu postanawia udzielic Panu Janowi Kuzma - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiazków za okres od 08.04.2010 roku do 31.12.2010 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w zycie z chwila jej podjecia.
Uchwala nr 19/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu
z dnia 16 czerwca 2011 roku.
w sprawie udzielenia Erykowi Karskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiazków
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w
Lublincu postanawia udzielic Panu Erykowi Karskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiazków za okres od 01.01.2010 roku do 21.09.2010 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w zycie z chwila jej podjecia.
Uchwala nr 20/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu
z dnia 16 czerwca 2011 roku.
w sprawie udzielenia Panu Dawidowi Sukacz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiazków
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w
Lublincu postanawia udzielic Panu Dawidowi Sukacz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiazków za okres od 11.10.2010 roku do 31.12.2010 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w zycie z chwila jej podjecia.
Projekt uchwały do Punktu 15 porzadku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Uchwala nr 21/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu
z dnia 16 czerwca 2011 roku.
w sprawie zatwierdzenia wyboru na członka Rady Nadzorczej Pana Dawida Sukacza
§ 1
Na podstawie § 18 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublincu postanawia
zatwierdzenia wybór Pana Dawida Sukacza dokonany w dniu11.10.2010 roku na członka Rady Nadzorczej
§ 2.
Uchwała wchodzi w zycie z chwila jej podjecia.
Projekt uchwały do Punktu 16 porzadku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Uchwala nr 22/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu
z dnia 16 czerwca 2011 roku.
w sprawie zatwierdzenia wyboru na członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Millera
§ 1
Na podstawie § 18 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublincu postanawia
zatwierdzenia wybór Pana Pawła Millera dokonany w dniu 29.03.2011 roku na członka Rady Nadzorczej
§ 2.
Uchwała wchodzi w zycie z chwila jej podjecia.
Projekt uchwały do Punktu 17 porzadku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Uchwala nr 23/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu
z dnia 16 czerwca 2011 roku.
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
§ 1
Na podstawie § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublincu postanawia
dokonac zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej
• w pkt 5 ust 3 otrzymuje nastepujace brzmienie:
„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane sa za pomoca listów poleconych lub przesyłek nadanych poczta
kurierska, wysłanych na adres do doreczen okreslony przez członka Rady Nadzorczej. Zamiast listu poleconego
lub przesyłki nadanej poczta kurierska, zawiadomienie moze byc wysłane członkowi Rady Nadzorczej poczta
elektroniczna, jezeli uprzednio wyraził na to pisemna zgode, podajac adres poczty elektronicznej, na który
zaproszenie powinno zostac wysłane. Do zaproszenia powinien byc dołaczony porzadek obrad zwoływanego
posiedzenia Rady Nadzorczej. Zaproszenie wraz z materiałami winno byc wysłane na co najmniej 5 (piec) dni
przed planowanym”
§ 2.
Uchwała wchodzi w zycie z chwila jej podjecia.
Projekt uchwały do Punktu 18 porzadku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwala nr 24/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu
z dnia 16 czerwca 2011 roku.
w sprawie przyjecia Programu motywacyjnego dla kadry menedzerskiej w HYGIENIKA S.A. oraz emisji warrantów
subskrypcyjnych serii A
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublincu doceniajac role Zarzadu oraz innych osób
zatrudnionych w Spółce HYGIENIKA S.A( „Spółka”) zamierzajac doprowadzic do stabilizacji kadrowej, stworzenia
nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które sa odpowiedzialne za rozwój Spółki i
zwiekszenie jej wartosci dla dobra wszystkich akcjonariuszy, postanawia wyrazic zgode na przeprowadzenie przez
Spółke „Programu motywacyjnego dla kadry menedzerskiej” na zasadach okreslonych w niniejszej uchwale:

„PROGRAM MOTYWACYJNY DLA KADRY MENEDZERSKIEJ W SPÓŁCE HYGIENIKA S.A.

1. Ogólne załozenia i czas trwania Programu Motywacyjnego otrzymuje nowe nastepujace brzmienie
Program skierowany jest do osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym, tj. Członków Zarzadu
oraz innych osób zatrudnionych w Spółce, o których mowa w pkt. 2.b) („Osoby Uprawnione”). Programem objetych
zostanie 1.000.000 (słownie: jeden milion ) akcji zwykłych na okaziciela serii F obejmowanych w zamian za
wyemitowane przez Spółke warranty subskrypcyjne serii A („Warranty”). Program podzielony jest na dwie roczne
transze obejmujace lata 2011-2012. Do objecia przeznaczonych zostało: za rok 2011– 500.000 akcji i za rok 2012 -
500.000 akcji. Cena emisyjna akcji uwzglednia motywacyjny charakter Programu.

2. Osoby Uprawnione
Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym sa:
a) członkowie zarzadu Spółki,
b) inni osoby zatrudnione w Spółce wskazane przez Zarzad Spółki i zatwierdzone przez Rade Nadzorcza Spółki
zgodnie z postanowieniami niniejszego Programu Motywacyjnego.

3. Emisja Warrantów
Pod warunkiem wpisania do Krajowego Rejestru Sadowego warunkowego podwyzszenia kapitału zakładowego,
o którym mowa w uchwale nr 25/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16.czerwca 2011 r.,
Spółka wyemituje łacznie 1.000.000 (słownie: jeden milion) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniajacych ich
posiadaczy do objecia w zamian za posiadane Warranty akcji serii F. Emisja Warrantów zostanie dokonana poza
oferta publiczna, o której mowa w ustawie z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Liczba osób, do
których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów nie przekroczy 99 osób. Warranty serii A beda
emitowane nieodpłatnie i beda posiadały postac materialna.
Kazdy warrant serii A uprawnia jego posiadacza do objecia 1 (słownie: jednej) akcji na okaziciela serii F po cenie
emisyjnej równej cenie nominalnej.
Warranty beda przydzielane za kazdy rok trwania Programu Motywacyjnego w nastepujacy sposób:
a) za 2011 rok – 500.000 (słownie: piecset tysiecy ) Warrantów,
b) za 2012 rok – 500.000 (słownie: piecset tysiecy Warrantów.

4. Warunek Przydziału Warrantów
Prawo do nabycia Warrantów przez Osoby Uprawnione powstaje z chwila spełnienia sie w danym roku warunku
przydziału Warrantów, którym jest osiagniecie odpowiedniej wysokosci skonsolidowanego zysku netto na akcje
(„Warunek Przydziału Warrantów”).
Warranty za rok 2011 w liczbie 500 oraz Warranty za rok 2012
w liczbie równiez 500, zostana przydzielone Osobom Uprawnionym, pod warunkiem spełnienia sie Warunku
Przydziału Warrantów, tj. osiagniecia w danym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego odpowiedniej
wysokosci skonsolidowanego zysku netto Spółki na akcje wyrazonego wskaznikiem EPS (iloraz
skonsolidowanego zysku netto Spółki i sredniej wazonej liczby akcji tworzacych kapitał zakładowy Spółki w roku
obrotowym, za który dokonuje sie wyliczen) („Zyskiem Netto na Akcje), tj.
a) Warranty za 2011rok zostana przydzielone jezeli Zysk Netto na Akcje w 2011 roku bedzie wiekszy niz 0,07 zł,
b) Warranty za 2012 rok zostana przydzielone jezeli Zysk Netto na Akcje w 2012 roku bedzie wiekszy niz 0,15 zł.
Przy obliczaniu wysokosci Zysku Netto na Akcje nie uwzglednia sie wpływu na wynik netto efektów finansowych
zdarzen niezwiazanych z normalna działalnoscia spółki, w tym w szczególnosci: wyniku na przeszacowaniu
majatku aktualnego i przyszłego, wyniku na sprzedazy majatku trwałego oraz efektów finansowych transakcji
pozornych, jak równiez nie uwzglednia sie kosztów funkcjonowaniu Programu Motywacyjnego w kazdym danym
roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego.
Wysokosc Zysku Netto na Akcje bedzie obliczana w oparciu o wielkosci wykazane w sprawozdaniach finansowych
Spółki za poszczególne lata obrotowe trwania Programu Motywacyjnego, zatwierdzonych przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki.

5. Przydział Warrantów
a) Rada Nadzorcza zatwierdza liste Osób Uprawnionych, o których mowa w pkt. 2.b) oraz okresla liczbe
Warrantów, które w danym roku obrotowym zostana przydzielone wszystkim Osobom Uprawnionym, w tym takze
Osobom Uprawnionym bedacym Członkami Zarzadu. z tym zastrzezeniem, iz nie mniej niz 30% Warrantów z puli
na dany rok obrotowy przeznaczonych bedzie dla Osób Uprawnionych, o których mowa w pkt. 2.b), a takze z zastrzezeniem, iz jednej Osobie Uprawnionej nie moze byc przyznane wiecej niz 50% Warrantów z puli za dany rok
obrotowy. Zarzad Spółki przygotowuje odpowiednio w terminie do 31 pazdziernika 2011 roku za rok 2011 oraz do
31 pazdziernika 2012 za rok 2012, , do akceptacji lub zmiany przez Rade Nadzorcza propozycje listy Osób
Uprawnionych, o których mowa w pkt. 2. b) na dany rok obrotowy obowiazywania Programu Motywacyjnego wraz z
propozycja liczby Warrantów do przydziału dla poszczególnych Osób Uprawnionych. Składane propozycje Zarzad
uzasadnia.
b) Rada Nadzorcza najpózniej w ciagu 2 tygodni informuje Zarzad o swojej decyzji, przedstawiajac Zarzadowi
Spółki szczegółowa liste Osób Uprawnionych wraz z Procentem Przydziału dla kazdej Osoby Uprawnionej. Zarzad
Spółki informuje, w drodze pisemnej, w terminie do 30 dnia od daty uzyskania decyzji Rady Nadzorczej wszystkie
Osoby Uprawnione o decyzji Rady Nadzorczej
c) Spełnienie sie Warunku Przydziału Warrantów stwierdza Rada Nadzorcza, na podstawie zatwierdzonego
sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy trwania Programu Motywacyjnego, w terminie nie pózniej niz w
ciagu 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki.
d) W ciagu 14 dni od stwierdzenia przez Rade Nadzorcza spełnienia sie Warunku Przydziału Warrantów , Zarzad
wysyła do Osób Uprawnionych pisma, w których oferuje objecie Warrantów.
e) Osoby Uprawnione zobowiazane sa w ciagu 30 dni od dnia otrzymania oferty objecia Warrantów złozyc
Spółce pisemne oswiadczenie o przyjeciu lub odrzuceniu oferty. Brak oswiadczenia bedzie równoznaczne z
odrzuceniem oferty.

6. Wyłaczenie prawa poboru
1. Wyłacza sie prawo poboru Warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłaczenie prawa poboru
lezy w interesie Spółki.
2. Zarzad Spółki przedstawił nastepujaca pisemna opinie uzasadniajaca powody pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Warrantów oraz ich nieodpłatna emisje:
„Uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów jest fakt, iz
warranty zaoferowane zostana do objecia osobom uprawnionym do objecia akcji Spółki stosownie do Programu
motywacyjnego dla kadry menadzerskiej realizowanego zgodnie zuchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 16. czerwca 2011r. oraz beda stanowic instrument realizacji tego programu. Nabycie
przez uczestników Programu warrantów bedzie mozliwe w przypadku spełnienia kryteriów wynikajacych z zasad
realizowanego Programu motywacyjnego dla kadry menadzerskiej. Osobami bioracymi udział w Programie sa
osoby zajmujace najwazniejsze stanowiska w Spółce oraz osób których praca ma kluczowe znaczenie dla
działalnosci Spółki. Mozliwosc nabycia Warrantów, a nastepnie mozliwosc objecia w zamian za warranty akcji
Spółki bedzie miec znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniajac sie do zwiekszenia efektywnosci
działalnosci Spółki. Ponadto emisja Warrantów skierowana do wyzej wymienionych osób, które w ramach
Programu Motywacyjnego dla kadry menadzerskiej stana sie posiadaczami Warrantów, spowoduje
długoterminowe zwiazanie tych osób ze Spółka. Ze wzgledu na zaleznosc wyników Spółki od zatrudnionych w niej
osób, zwiazanie ze Spółka wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju. .
Realizacja wskazników ekonomicznych przewidzianych w Programie Motywacyjnym bedzie korzystna zarówno dla
samej Spółki, jak i jej akcjonariuszy, przy jednoczesnej realizacji motywacyjnego aspektu planu i jego
długofalowym pozytywnym wydzwieku.
Z tych wzgledów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i umozliwienie ich objecia
posiadaczom Warrantów lezy w interesie Spółki.”
Walne Zgromadzenie podzielajac stanowisko Zarzadu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjac tekst
przedstawionej opinii Zarzadu jako jej uzasadnienie. -----------

7. Pozostałe postanowienia
Jesli z powodu niespełnienia sie Warunku Przydziału Warrantów za 2011 rok, Warranty za 2011 rok nie zostały
przydzielone, Osoby Uprawnione maja prawo objecia Warrantów za 2011 rok, łacznie z Warrantami za 2012 rok.
Warranty, które pomimo upływu ostatniego terminu na ich obejmowanie, nie zostały objete przez Osoby
Uprawnione zostana nieodpłatnie nabyte przez Spółke w celu umorzenia. --------
Osoby Uprawnione nabywaja prawo do realizacji praw wynikajacych z objetych warrantów po upływie 2 lat liczac
od upływu roku za jaki liczone sa opisane wyzej Kryteria Przydziału. Termin wykonania praw z Warrantów upływa z
dniem 31 grudnia 2015 roku. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych nie moga przenosic praw wynikajacych z
nich bez zgody Rady Nadzorczej. -------------------------------------
Utrata prawa do nabycia warrantów za dany rok nastepuje w przypadku: ----------------
a) rozwiazania lub wygasniecia umowy o prace lub kontraktu menedzerskiego, innej umowy o swiadczenie
usług, odwołania lub rezygnacji przed 31 grudnia danego roku objetego Programem, bez wzgledu na przyczyne
rozwiazania lub wygasniecia danego stosunku lub tez przyczyne odwołania lub rezygnacji-----------
b) wygasniecia, przed wyzej okreslonym terminem, umowy o prace zawartej na czas oznaczony, chyba ze w
terminie jednego miesiaca od daty wygasniecia umowy, z uprawnionym zawarta zostanie kolejna umowa o prace na stanowisku uprawniajacym do objecia Warrantów.” ---------------------------------------------------
§ 2
Zarzad Spółki, na podstawie powyzszych załozen, opracuje Regulamin Programu Motywacyjnego, który podlega
zatwierdzeniu przez Rade Nadzorcza Spółki. Rada Nadzorcza moze w trakcie realizacji Programu Motywacyjnego
wprowadzic do Regulaminu Programu Motywacyjnego postanowienia odbiegajace od załozen przyjetych w
niniejszej uchwale, o ile uzna, ze zmiany takie zwieksza motywacyjny charakter Programu Motywacyjnego i nie
wywra negatywnego wpływu na działalnosc Spółki, za wyjatkiem postanowien w kwestii czasu trwania Programu
Motywacyjnego, akcji objetych Programem Motywacyjnym, ich ceny emisyjnej oraz kryteriów przydziału akcji.
-------------------------------------------------------
§ 3
Traci moc Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu z dnia
23 listopada 2009 roku w sprawie przyjecia Programu motywacyjnego dla kadry menedzerskiej w HYGIENIKA
S.A. oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A
§ 4
Uchwała wchodzi w zycie z chwila jej podjecia.
Uchwała nr 25/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu
z dnia 16 czerwca 2011 roku.
w sprawie warunkowego podwyzszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Spółki serii F z wyłaczeniem
poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublincu działajac na podstawie art. 448 i 449 Kodeksu
Spółek Handlowych w celu umozliwienia objecia akcji Spółki osobom bioracym udział w „Programie
motywacyjnym dla kadry menedzerskiej”, niniejszym postanawia :
§ 1
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyzszony o kwote nie wieksza niz 1 000 000 ( słownie:
milion złotych) w drodze emisji 1 000 000 (słownie: milion złotych) akcji na okaziciela serii F o wartosci
nominalnej 1 złotych kazda.

2. Warunkowego podwyzszenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje sie w celu przyznania praw do objecia
akcji Spółki serii F przez posiadaczy warrantów wyemitowanych na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu z dnia 16 czerwca 2011 roku.

3. Akcje serii F beda uczestniczyc w dywidendzie na zasadach nastepujacych:
a) Akcje serii F objete najpózniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie
podziału zysku uczestnicza w zysku poczawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31
grudnia roku obrotowego poprzedzajacego bezposrednio rok, w którym akcje te zostały wydane.
b) Akcje serii F objete w dniu przypadajacym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w
sprawie podziału zysku uczestnicza w zysku poczawszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały
wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku obrotowego.
c) Akcje serii F obejmowane beda wyłacznie za wkłady pieniezne.
d) Akcje serii F moga byc obejmowane przez posiadaczy warrantów do dnia 31 grudnia 2015 r.

4 . Wyłacza sie w całosci prawo poboru akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
Uzasadnienie
Podwyzszenie kapitału zakładowego Spółki jest podyktowane planami wprowadzenia w spółce Programu
Motywacyjnego dla kadry menedzerskiej, którego celem jest doprowadzenie do stabilizacji kadrowej osób
najwyzszego szczebla, stworzenia nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które sa
odpowiedzialne za rozwój Spółki i zwiekszenie jej wartosci dla dobra wszystkich akcjonariuszy. W zwiazku z
powyzszym wyłaczenie prawa poboru akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ma na celu
umozliwienie wprowadzenia w spółce Programu Motywacyjnego dla kadry menedzerskiej, którego realizacja
bedzie nastepowac poprzez emisje warrantów subskrypcyjnych dajacych ich nabywcom prawo do zamiany na
akcje serii F spółki emitowane w ramach warunkowego podwyzszenia kapitału zakładowego.
§ 2
Traci moc Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu z dnia
23 listopada 2009 roku w sprawie warunkowego podwyzszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
Spółki serii F z wyłaczeniem poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
§ 3
Uchwała wchodzi w zycie z chwila jej podjecia.
Uchwala nr 26/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedziba w Lublincu
z dnia 16 czerwca 2011 roku.
w sprawie zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublincu działajac na podstawie art.449 § 1 Kodeksu Spółek
Handlowych postanawia dokonac zmiany Statutu Spółki w ten sposób, ze:
1) § 7a w dotychczasowym brzmieniu :

1. Na podstawie uchwały w sprawie przyjecia Programu Motywacyjnego dla kadry menedzerskiej oraz emisji
warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniajacych do objecia akcji serii F Spółki oraz warunkowego
podwyzszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F podjetej przez Walne Zgromadzenie w dniu 23
listopada 2009 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyzszony o kwote nie wieksza niz
1.167.581,00 (słownie: milion sto szescdziesiat siedem tysiecy piecset osiemdziesiat jeden) złotych w drodze
emisji 1.167.581 (słownie: milion sto szescdziesiat siedem tysiecy piecset osiemdziesiat jeden) akcji zwykłych na
okaziciela serii F o wartosci nominalnej 1,00 (jeden) złoty kazda.

2. Akcje serii F beda uczestniczyc w dywidendzie na zasadach nastepujacych:
a. Akcje serii F objete najpózniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie
podziału zysku uczestnicza w zysku poczawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31
grudnia roku obrotowego poprzedzajacego bezposrednio rok, w którym akcje te zostały wydane.
b. Akcje serii F objete w dniu przypadajacym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w
sprawie podziału zysku uczestnicza w zysku poczawszy od
c. Akcje serii F obejmowane beda wyłacznie za wkłady pieniezne.
d. Akcje serii F moga byc obejmowane przez posiadaczy warrantów do dnia 31 grudnia 2015 r.
Otrzymuje nowe nastepujace brzmienie:

3. Na podstawie uchwały w sprawie przyjecia Programu Motywacyjnego dla kadry menedzerskiej oraz emisji
warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniajacych do objecia akcji serii F Spółki oraz warunkowego
podwyzszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F podjetej przez Walne Zgromadzenie w dniu 16
czerwca 2011 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyzszony o kwote nie wieksza niz 1.000 000,00
(słownie: milion) złotych w drodze emisji 1.000 000 (słownie: milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartosci
nominalnej 1,00 (jeden) złoty kazda.

4. Akcje serii F beda uczestniczyc w dywidendzie na zasadach nastepujacych:
e. Akcje serii F objete najpózniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie
podziału zysku uczestnicza w zysku poczawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31
grudnia roku obrotowego poprzedzajacego bezposrednio rok, w którym akcje te zostały wydane.
f. Akcje serii F objete w dniu przypadajacym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w
sprawie podziału zysku uczestnicza w zysku poczawszy od
g. Akcje serii F obejmowane beda wyłacznie za wkłady pieniezne.
h. Akcje serii F moga byc obejmowane przez posiadaczy warrantów do dnia 31 grudnia 2015 r.