Raport bieżący 2/2012

Zwołanie NWZA Hygienika S.A. na dzien 31 styczen 2012 r.

Zarzad Hygienika Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu przy ul. Powstanców Slaskich 54, wpisanej do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Czestochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000128922, działajac na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 1 i § 14 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A. na dzien 31 stycznia 2012 r. na godz. 12.00, które na zasadzie art. 403 Kodeksu Spółek Handlowych, odbedzie sie w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Doroty Kałowskiej w budynku połozonym przy ul. Grzybowskiej numer 12/14 lokal B-2, z nastepujacym porzadkiem obrad:

Porzadek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczacego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowosci zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do podejmowania prawnie wiazacych uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjecie porzadku obrad.
6. Powziecie uchwały w sprawie upowaznienia Zarzadu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i/lub w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych,
7. Powziecie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych,
8. Powziecie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
9. Powziecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
10. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

I. Prawo do zadania umieszczenia poszczególnych spraw w porzadku obrad:
Prawo do zadania umieszczenia poszczególnych spraw w porzadku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia maja akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujacy co najmniej jedna dwudziesta kapitału zakładowego Spółki.
Zadanie powinno zostac zgłoszone Zarzadowi Spółki nie pózniej niz na 21 (dwadziescia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 10 stycznia 2012 r. Zadanie powinno zawierac uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczacej proponowanego punktu porzadku obrad. Zadania nalezy przesyłac na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Do zadania winny byc dołaczane dokumenty potwierdzajace uprawnienie do jego zgłoszenia. Zarzad niezwłocznie, jednak nie pózniej niz na 18 (osiemnascie) dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 13 stycznia 2012 roku, ogłosi zmiany w porzadku obrad, wprowadzone na zadanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastepuje w sposób własciwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał:
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujacy co najmniej jedna dwudziesta kapitału zakładowego moga przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszac Spółce projekty uchwał dotyczace spraw wprowadzonych do porzadku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maja zostac wprowadzone do porzadku obrad. Zgłoszenia nalezy dokonac przesyłajac na pismie projekty uchwał lub spraw, które maja zostac wprowadzone do porzadku obrad, na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

III. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczacych spraw wprowadzonych do porzadku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Kazdy z akcjonariuszy moze podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszac projekty uchwał dotyczace spraw wprowadzonych do porzadku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnien do projektów uchwał, objetych porzadkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamkniecia dyskusji nad punktem porzadku obrad obejmujacym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny byc składane na pismie – osobno dla kazdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na rece Przewodniczacego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

IV. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:
Akcjonariusz bedacy osoba fizyczna moze uczestniczyc w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywac prawo głosu osobiscie lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osoba fizyczna moze uczestniczyc w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywac prawo głosu przez osobe uprawniona do składania oswiadczen woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno byc, pod rygorem niewaznosci sporzadzone w formie pisemnej i dołaczone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.
Formularz zawierajacy wzór pełnomocnictwa znajdujacy sie na koncu niniejszego ogłoszenia dostepny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.hygienika.pl), w zakładce Relacje inwestorskie – WZA.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nalezy zawiadomic Spółke przy wykorzystaniu srodków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej poczta elektroniczna na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , dokładajac wszelkich staran, aby mozliwa była skuteczna weryfikacja waznosci pełnomocnictwa.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierac dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna równiez zawierac jego zakres tj. wskazywac liczbe akcji, z których wykonywane bedzie prawo głosu oraz date i nazwe walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te beda wykonywane.
Wszelkie konsekwencje zwiazane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko zwiazane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu.
Spółka podejmie odpowiednie działania słuzace identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji waznosci pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegac moze w szczególnosci na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka zastrzega, ze w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany bedzie jako brak mozliwosci weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił bedzie podstawe dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie bedacego osoba fizyczna powinno wynikac z okazanego przy sporzadzaniu listy obecnosci odpisu własciwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnosc z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciagu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielajace pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie bedacego osoba fizyczna powinny byc uwidocznione w aktualnym odpisie z własciwego dla danego akcjonariusza rejestru.
Członek Zarzadu Spółki i pracownik Spółki moga byc pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jezeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarzadu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zaleznej od Spółki, pełnomocnictwo moze upowazniac do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu.
Pełnomocnik ma obowiazek ujawnic akcjonariuszowi okolicznosci wskazujace na istnienie badz mozliwosc wystapienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłaczone.

V. Mozliwosc i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu srodków komunikacji elektronicznej:
Spółka nie przewiduje mozliwosci uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu srodków komunikacji elektronicznej.

VI. Sposób wypowiadania sie w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu srodków komunikacji elektronicznej:
Spółka nie przewiduje mozliwosci wypowiadania sie w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu srodków komunikacji elektronicznej.

VII. Sposób wykonywania prawa głosu droga korespondencyjna lub przy wykorzystaniu srodków komunikacji elektronicznej:
Spółka nie przewiduje mozliwosci wykonywania prawa głosu droga korespondencyjna lub przy wykorzystaniu srodków komunikacji elektronicznej.

VIII. Dzien rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do tresci art. 4061 Kodeksu Spółek Handlowych, jest dzien 15 stycznia 2012 roku ("Dzien Rejestracji").

X. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu maja tylko osoby bedace akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.
Uprawnieni z akcji imiennych i swiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i uzytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, maja prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jezeli sa wpisani do ksiegi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Na zadanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wczesniej niz po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wczesniej niz w dniu 6 stycznia 2012 roku i nie pózniej niz w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie pózniej niz w dniu 16 stycznia 2012 roku, podmiot prowadzacy rachunek papierów wartosciowych wystawia imienne zaswiadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwage, iz uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu beda tylko osoby, które:
a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 15 stycznia 2012 roku oraz
b) zwróciły sie – nie wczesniej niz w dniu 6 stycznia 2012 roku i nie pózniej niz w dniu 16 stycznia 2012 roku – do podmiotu prowadzacego ich rachunki papierów wartosciowych o wystawienie imiennego zaswiadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłozona w siedzibie Spółki w Lublincu, w godzinach 8.00 – 15.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki moze zadac przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie poczta elektroniczna, podajac własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna byc wysłana.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone sa o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezposrednio przed sala obrad na pół godziny przed rozpoczeciem obrad.

XI. Dostep do dokumentacji:
Dokumentacja, która ma byc przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał bedzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
Uwagi Zarzadu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczace spraw wprowadzonych do porzadku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maja zostac wprowadzone do porzadku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia beda dostepne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporzadzeniu.
Informacje dotyczace Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostepne sa na stronie www.hygienika.pl, w zakładce „Relacje inwestorskie”.

Wzór pełnomocnictwa
[miejscowosc, data]
Pełnomocnictwo/a [(imie i nazwisko) legitymujacy sie dokumentem tozsamosci nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imie i nazwisko] legitymujacemu /ej sie dokumentem tozsamosci nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji HYGIENIKA Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HYGIENIKA Spółki Akcyjnej zwołanym na dzien [ ].

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.1 i 2 RMF z dnia 19.02.2009 w sprawie informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych oraz warunków uznawania za równowazne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa niebedacego panstwem członkowskim.