34/2010

Rejestracja przez sad zmian w Krajowym Rejestrze Sadowym - Rejestrze Przedsiebiorców

Działajac na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 w zw. z § 100 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych oraz warunków uznawania za równowazne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa niebedacego panstwem członkowskim Zarzad Hygienika S.A. z siedziba w Lublincu informuje, ze w dniu 30 lipca 2010 r. Spółka otrzymała postanowienie Sadu Rejonowego w Czestochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w przedmiocie dokonania w dniu 27 lipca 2010 wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym – Rejestrze Przedsiebiorców zmian Statutu Spółki.

Zmiana Statutu Spółki została dokonana uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie zmian Statutu Spółki. Spółka informowała o podjeciu tej uchwały raportem biezacym numer 29/2010

Na podstawie postanowienia Sadu Rejonowego w Czestochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego zarejestrowane zostały nastepujace zmiany Statutu Spółki:

1) § 6 otrzymał nowe nastepujace brzmienie:

"1.W terminie do dnia 14 czerwca 2013 r. Zarzad upowazniony jest do podwyzszenia kapitału zakładowego na zasadach okreslonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokosci 17.513.718,00 złotych (siedemnascie milionów piecset trzynascie tysiecy siedemset osiemnascie złotych) tj. do kwoty 40.865.342,00 złotych (czterdziesci milionów osiemset szescdziesiat piec tysiecy trzysta czterdziesci dwa złote). W powyzszych granicach Zarzad moze wykonac przyznane mu upowaznienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyzszen kapitału zakładowego.

2.Uchwały Zarzadu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniezne, emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagaja jednomyslnej zgody Rady Nadzorczej wyrazonej przy obecnosci wszystkich członków Rady Nadzorczej.

3.Zarzad, z zastrzezeniem ust. 2 powyzej, decyduje o wszystkich sprawach zwiazanych z podwyzszeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególnosci o trybie emisji oraz o terminach wpłat na akcje.

4.Podwyzszenie kapitału zakładowego na podstawie powyzszego upowaznienia nie moze nastapic ze srodków własnych Spółki.

5.W ramach upowaznienia Zarzad moze wydawac akcje w zamian za wkłady pieniezne i niepieniezne. Zarzad nie moze wydawac akcji uprzywilejowanych ani przyznawac akcjonariuszom osobistych uprawnien, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

6.Podwyzszenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany Statutu.

7.Uchwała Zarzadu podjeta w granicach statutowego upowaznienia zastepuje uchwałe Walnego Zgromadzenia o podwyzszeniu kapitału zakładowego.”

2) § 17 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki otrzymał nastepujace brzmienie:

„1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno byc: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych,”

3) § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki otrzymał nastepujace brzmienie:

„1) powoływanie i odwoływanie członków Radu Nadzorczej, z zastrzezeniem § 18 ust. 5 Statutu,”

4) § 18 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nastepujace brzmienie:

„1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzezeniem § 18 ust. 5 Statutu.”

5) w § 18 dodaje sie ustep 5 w brzmieniu nastepujacym:

„5. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy sie ponizej minimum okreslonego w uchwale, o której mowa w § 18 ust. 2 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej moga w drodze uchwały dokonac wyboru nowego członka. Wybór nowego członka Rady w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najblizsze Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnosciom podjetym przez Rade Nadzorcza z udziałem członka wybranego w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.”

6) § 24 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nastepujace brzmienie:

„2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane sa za pomoca listów poleconych lub przesyłek nadanych poczta kurierska, wysłanych na adres do doreczen okreslony przez członka Rady Nadzorczej. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej poczta kurierska, zawiadomienie moze byc wysłane członkowi Rady Nadzorczej poczta elektroniczna, jezeli uprzednio wyraził na to pisemna zgode, podajac adres poczty elektronicznej, na który zaproszenie powinno zostac wysłane. Do zaproszenia powinien byc dołaczony porzadek obrad zwoływanego posiedzenia Rady Nadzorczej. Zaproszenie wraz z materiałami winno byc wysłane na co najmniej 5 (piec) dni przed planowanym posiedzeniem Rady.”

7) skresla sie w § 24 ust. 3 Statutu Spółki. 8) § 27 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nastepujace brzmienie:

„2. Do składania oswiadczen woli w imieniu Spółki uprawniony jest kazdy członek Zarzadu działajacy samodzielnie.” W załaczeniu Spółka publikuje tresc tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W załaczeniu Spółka publikuje tresc tekstu jednolitego Statutu Spółki.