10/2010

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:HYGIENIKA Spółka Akcyjna zsiedzibą w Lublińcu z dnia 08 kwietnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKASpółka Akcyjna zsiedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Szymańskiego.”

Przewodniczący, stosownie do treś ci postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest 3 (trzech) Akcjonariuszyreprezentujących 5.734.193 (pięć milionów siedemset trzydzieś ci czterytysiące sto dziewięćdziesiąt trzy) głosów – jak również oś wiadczył, że niniejsze Walne Zgromadzenie zwołane zostało poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki (pod adresem:www.hygienika.pl)orazw sposób okreś lonydla przekazywania informacji bieżących zgodnie zprzepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu orazo spółkach publicznych – Raportem bieżącym nr 5/2010, a ponadto stosownie do postanowień art. 402 Kodeksu spółek handlowych w ogłoszeniu zamieszczone zostałydotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian Statutu Spółki oraz, że spełnione zostałypozostałe przesłanki okreś lone w art. art. od 4021 do 4023 Kodeksu spółek handlowych, zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał, z wyłączeniem uchwaływ przedmiocie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, która dla swojej ważnoś ci wymaga obecnoś ci akcjonariuszyreprezentujących co najmniej 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego Spółki, stosownie do postanowień art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna zsiedzibą w Lublińcu z dnia 08 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą:HYGIENIKASpółka Akcyjna zsiedzibą w Lublińcu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowoś ci zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia orazjego zdolnoś ci do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

1. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian w składzie RadyNadzorczej, b) zmianyStatutu Spółki.

 2. Podjęcie uchwaływ sprawie upoważnienia RadyNadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 3. Zamknięcie obrad.”

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:HYGIENIKA Spółka Akcyjna zsiedzibą w Lublińcu z dnia 08 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania członka RadyNadzorczej Spółki

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład RadyNadzorczej Spółki Pana Tadeusza Piętka.”

UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:HYGIENIKASpółka Akcyjna zsiedzibą w Lublińcu z dnia 08 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania członka RadyNadzorczej Spółki

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład RadyNadzorczej Spółki Pana Jana Kuźmę.”

UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKASpółka Akcyjna zsiedzibą w Lublińcu z dnia 08 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian Statutu Spółki

„§ 1 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hygienika Spółka Akcyjna zsiedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

 -§ 27 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

 „W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentować może dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie zprokurentem.Udzielenie prokurysamoistnej jestwyłączone.”

 otrzymuje brzmienie:

 „W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oś wiadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKASpółka Akcyjna zsiedzibą w Lublińcu z dnia 08 kwietnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą:Hygienika Spółka Akcyjna zsiedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.”

Krzysztof Brzozowski

Prezes Zarządu