6/2010
Projekty uchwał na NWZ Hygienika S.A. zwołane na dzien 8 kwietnia 2010 roku
Zarzad Hygienika S.A. podaje do wiadomosci tresc projektów uchwał, które zamierza przedstawic na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hygienika S.A. zwołanym na dzien 8 kwietnia 2010 roku:
UCHWAŁA NR ________
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczacego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu wybiera na Przewodniczacego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _______________.
Uzasadnienie: Uchwała ma charakter porzadkowy
UCHWAŁA NR ________
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu przyjmuje nastepujacy porzadek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczacego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowosci zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjecie porzadku obrad.
6. Podjecie uchwał w sprawach:
a) zmian w składzie Rady Nadzorczej
b) zmiany Statutu Spółki,
7. Podjecie uchwały w sprawie upowaznienia Rady Nadzorczej do sporzadzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamkniecie obrad.
Uzasadnienie: Uchwała ma charakter porzadkowy
UCHWAŁA NR ________
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie wyłaczenia tajnosci głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co nastepuje:
Wyłacza sie tajnosc głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Uzasadnienie: Uchwała ma charakter porzadkowy
UCHWAŁA NR ________
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:_________________.
Uzasadnienie: Uchwała ma charakter porzadkowy
UCHWAŁA NR ________
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne WalneZgromadzenie postanawia odwołac ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Pania ________________.
Uzasadnienie: Porzadek obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia przewiduje podjecie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie moze byc zainteresowane dokonaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej polegajacych na zastapieniu obecnego członka (obecnych członków) Rady Nadzorczej inna osoba (innymi osobami) – taka decyzja wymagac bedzie z kolei podjecia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA NR ________
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne WalneZgromadzenie postanawia powołac w skład Rady Nadzorczej Spółki _____________________.
Uzasadnienie: Porzadek obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia przewiduje podjecie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie moze byc zainteresowane dokonaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej polegajacych na zastapieniu obecnego członka (obecnych członków) Rady Nadzorczej inna osoba (innymi osobami) – taka decyzja wymagac bedzie z kolei podjecia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma Hygienika Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, w zwiazku z Uchwała Nr _____ podjeta przez niniejsze Zgromadzenie, działajac na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co nastepuje:
1) § 6 w dotychczasowym brzmieniu:
㤠6
Kapitał docelowy
1. W terminie do dnia 12 czerwca 2005 r. Zarzad upowazniony jest do podwyzszenia kapitału zakładowego na zasadach okreslonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokosci 1.500.000 złotych tj. do kwoty 3.638.125 złotych. W powyzszych granicach Zarzad moze wykonac przyznane mu upowaznienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyzszen kapitału zakładowego.
2. Zarzad decyduje o wszystkich sprawach zwiazanych z podwyzszeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególnosci o trybie emisji oraz o terminach wpłat na akcje.
3. Podwyzszenie kapitału zakładowego na podstawie powyzszego upowaznienia nie moze nastapic ze srodków własnych Spółki.
4. W ramach upowaznienia Zarzad moze wydawac akcje w zamian za wkłady pieniezne i niepieniezne. Zarzad nie moze wydawac akcji uprzywilejowanych ani przyznawac akcjonariuszom osobistych uprawnien.”
otrzymuje brzmienie:
㤠6
Kapitał docelowy
1. W terminie do dnia 8 kwietnia 2013 r. Zarzad upowazniony jest do podwyzszenia kapitału zakładowego na zasadach okreslonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokosci 17.513.718 złotych (siedemnascie milionów piecset trzynascie tysiecy siedemset osiemnascie złotych) tj. do kwoty 40.865.342 złotych (czterdziesci milionów osiemset szescdziesiat piec tysiecy trzysta czterdziesci dwa złote). W powyzszych granicach Zarzad moze wykonac przyznane mu upowaznienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyzszen kapitału zakładowego.
2. Zarzad decyduje o wszystkich sprawach zwiazanych z podwyzszeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególnosci o trybie emisji oraz o terminach wpłat na akcje.
3. Podwyzszenie kapitału zakładowego na podstawie powyzszego upowaznienia nie moze nastapic ze srodków własnych Spółki.
4. W ramach upowaznienia Zarzad moze wydawac akcje w zamian za wkłady pieniezne i niepieniezne. Zarzad nie moze wydawac akcji uprzywilejowanych ani przyznawac akcjonariuszom osobistych uprawnien.”
Uzasadnienie Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu dotyczacej upowaznienia zarzadu do podwyzszenia kapitału zakładowego było podyktowane przede wszystkim okolicznoscia, iz dotychczasowe upowaznienie wygasło z dniem 12 czerwca 20005 r. Zasadnosc wprowadzenia takiego upowaznienia oraz jego zakres (wysokosc kapitału docelowego) podyktowane sa koniecznoscia zapewnienia Spółce mozliwosci stosunkowo szybkiego pozyskania zródeł finansowania realizacji potencjalnych celów inwestycyjnych Spółki w przyszłosci, w tym m.in. przejec innych podmiotów oraz inwestycji technologicznych i infrastrukturalnych w Spółce.
2) § 27 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:
„W przypadku Zarzadu wieloosobowego Spółke reprezentowac moze dwóch członków Zarzadu łacznie lub członek Zarzadu łacznie z prokurentem. Udzielenie prokury samoistnej jest wyłaczone.” otrzymuje brzmienie:
„W przypadku Zarzadu wieloosobowego do składania oswiadczen i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych dwóch członków Zarzadu działajacych łacznie lub członek Zarzadu łacznie z prokurentem”
Uzasadnienie:
Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu dotyczacej sposobu reprezentacji ma na celu usprawnienie organizacji prac zarzadu Spółki.
UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie upowaznienia Rady Nadzorczej do sporzadzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma Hygienika Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, działajac na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co nastepuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upowaznic Rade Nadzorcza do sporzadzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Uzasadnienie: W zwiazku z planowanym podjeciem uchwały zmieniajacej Statut Spółki, biorac pod uwage zakres zmian, koniecznosc ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki nalezy uznac za uzasadniona. W tym celu, stosownie do art. 430 § 5 KSH, konieczne jest podjecie przez Walne Zgromadzenie uchwały upowazniajacej Rade Nadzorcza Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
