29/2010
Uchwały podjete przez ZWZ w dniu 14 czerwca 2010 roku
Zarzad "Hygienika" S. A. z siedziba w Lublincu podaje do publicznej wiadomosci uchwały podjete przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14czerwca 2010 roku:
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczacego Zgromadzenia
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu wybiera na
Przewodniczacego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Szymanskiego.”
--------------------------------------------
Po głosowaniu Pan Grzegorz Szymanski ogłosił wyniki: ------------------------------------
w głosowaniu oddane ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym,
--------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, -----------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów ,-------------------------
przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów, -------------------------------------------------
Przewodniczacy, stosownie do tresci postanowien art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarzadził sporzadzenie listy obecnosci, podpisał ja i stwierdził, ze na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest 3
(trzech) Akcjonariuszy reprezentujacych 6.126.293 (szesc milionów sto dwadziescia szesc tysiecy dwiescie dziewiecdziesiat trzy) głosy – jak równiez oswiadczył, ze niniejsze Walne Zgromadzenie zwołane zostało poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki (pod adresem: www.hygienika.pl) oraz w sposób okreslony dla przekazywania informacji biezacych zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – Raportem biezacym nr 22/2010, a ponadto stosownie do postanowien art. 402 Kodeksu spółek handlowych w ogłoszeniu zamieszczone zostały dotychczas obowiazujace postanowienia Statutu, jak równiez tresc projektowanych zmian Statutu Spółki oraz, ze spełnione zostały pozostałe przesłanki okreslone w art. od 4021 do 4023 Kodeksu spółek handlowych, zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiazacych uchwał, w tym równiez uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki przewidujacej upowaznienie zarzadu do podwyzszenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, która dla swojej waznosci moze byc powzieta bez wzgledu na liczbe akcjonariuszy obecnych na
zgromadzeniu zgodnie z postanowieniami art. 445 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych (bowiem poprzednie Walne Zgromadzenie zwołane na dzien 08 kwietnia 2010 roku, nie było zdolne do podjecia uchwały w sprawie kapitału docelowego z uwagi na brak kworum okreslonego w § 1 powołanego artykułu).
-----------------------------------------------------
Ponadto Przewodniczacy oswiadczył, ze miejsce Zgromadzenia zostało wyznaczone zgodnie z postanowieniami Art. 403 Kodeksu spółek handlowych. --------
Lista obecnosci została wyłozona przez Przewodniczacego podczas obrad Zgromadzenia.
-------------------------------------------------------------------------------------
Akcjonariusz Kamil Kliniewski zgłosił wniosek w przedmiocie nie powoływania komisji skrutacyjnej z uwagi na obecnosc na zgromadzeniu jedynie trzech akcjonariuszy. Przewodniczacy poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. -----
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia
nie powoływac Komisji Skrutacyjnej.”
Po głosowaniu Przewodniczacy ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddane ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym,
--------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, -----------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów ,-------------------------
przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów, -------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: przyjecia porzadku obrad
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu przyjmuje nastepujacy porzadek obrad: -------------
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -------------------
2. Wybór Przewodniczacego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowosci zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego waznosci i
zdolnosci do podejmowania uchwał. --------
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------
5. Przyjecie porzadku obrad. -----------------------------------------------------------------
6. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie: --------------------------------
a) sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009;
--------------------------------------------------------
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009;
------------------------------------------------------------------------
a) sprawozdania z działalnosci Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009;
----------------------------------------
b) wniosków Zarzadu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009;
--------------------------------------------------------
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki w roku obrotowym od
1.01.2009 do 31.12.2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, a
takze oceny Rady Nadzorczej dotyczacej sytuacji Spółki zawierajacej ocene systemu kontroli wewnetrznej i
systemu zarzadzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny Rady Nadzorczej co do wniosków Zarzadu odnosnie
pokrycia straty. ---------------------------------
7. Podjecie uchwał w sprawie: -------------------------------------------------------------
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009;
---------------------------------------
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009;
--------------------------------------------------------
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalnosci Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009
do 31.12.2009; -----------------------
d) pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009; -------------
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki w roku
obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009 oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od
1.01.2009 do 31.12.2009, a takze oceny Rady Nadzorczej dotyczacej sytuacji Spółki zawierajacej ocene systemu
kontroli wewnetrznej i systemu zarzadzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny Rady Nadzorczej co do
wniosków Zarzadu odnosnie pokrycia straty. -------------------------------------------------------------------------------
8. Podjecie uchwał w sprawie: --------------------------------------------------------------
a) udzielenia absolutorium Członkom Zarzadu Spółki z wykonania obowiazków w roku obrotowy od 1.01.2009 do
31.12.2009; -------------------------------
b) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiazków w roku obrotowym od
1.01.2009 do 31.12.2009; ------------------
9. Podjecie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ------------------
10. Podjecie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----------------------------------
11. Podjecie uchwały w sprawie upowaznienia Rady Nadzorczej do sporzadzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -------------------------------------------------------
12. Zamkniecie obrad. -------------------------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczacy ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddane ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym,
--------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, -----------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów ,-------------------------
przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów, -------------------------------------------------
Prezes Zarzadu Spółki Pan Krzysztof Brzozowski przedstawił: ----------------------------
- sprawozdanie Zarzadu z działalnosci Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009;
-----------------------------------------------------------------------
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009;
-------------------------------------------------------------------------
- wniosek Zarzadu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009.
----------------------------------------------------------
Do punktu 6 lit. c) i e) porzadku obrad: ----------------------------------------------------
Przewodniczacy Rady Nadzorczej przedstawił: -----------------------------------------------
- sprawozdanie z działalnosci Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009;
----------------------------------------
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, a
takze ocene Rady Nadzorczej dotyczaca sytuacji Spółki zawierajaca ocene systemu kontroli wewnetrznej i systemu zarzadzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz ocene Rady Nadzorczej co do wniosku Zarzadu odnosnie pokrycia straty. ---------------------------------
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009
„Działajac na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu niniejszym postanawia
zatwierdzic sprawozdanie Zarzadu z działalnosci Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009.”
-----------------------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczacy ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddane ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym,
--------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, -----------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów ,-------------------------
przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów, -------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009„Działajac na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu niniejszym postanawia zatwierdzic sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku obejmujace:
--------------------------------------------------------------------
a) bilans sporzadzony na dzien 31 grudnia 2009 r., wykazujacy sume bilansowa w wysokosci 38.485.569,30
złotych, -----------------------------------------------------
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, wykazujacy strate netto w wysokosci 2 467 888,48 złotych, ----------------------
c) informacje dodatkowa obejmujaca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objasnienia,
---------------------------------------------------------------------------------
d) zmian w kapitale własnym Spółki w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009 wskazujace zmniejszenie kapitału własnego o kwote 2 467 888,48 złotych.” --------------------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczacy ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddane ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym,
--------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, -----------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów ,-------------------------
przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów, -------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnosci Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od
1.01.2009 do 31.12.2009
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu niniejszym postanawia zatwierdzic sprawozdanie z działalnosci Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009.” ----------------------------------------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczacy ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddane ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym,
--------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, -----------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów ,-------------------------
przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów, -------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009 „Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma:
HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia, iz strata wygenerowana w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009 w wysokosci 2.467. 888,48 zł zostanie pokryta z zysków okresów
przyszłych.”-----------------------------------------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczacy ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddane ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym,
--------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, -----------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów ,-------------------------
przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów, -------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009 oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od
1.01.2009 do 31.12.2009, a takze oceny Rady Nadzorczej dotyczacej sytuacji Spółki zawierajacej ocene systemu kontroli wewnetrznej i systemu zarzadzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny Rady Nadzorczej co do wniosków Zarzadu odnosnie pokrycia straty
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu niniejszym
zatwierdza: ------------------------------------
1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki w roku obrotowym od
1.01.2009 do 31.12.2009, ----------------------------
2)sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do
31.12.2009, --------------------------------------------
3) ocene Rady Nadzorczej dotyczaca sytuacji Spółki zawierajaca ocene systemu kontroli wewnetrznej i systemu
zarzadzania ryzykiem istotnym dla Spółki w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009,
----------------------------------------
4) ocene Rady Nadzorczej co do wniosków Zarzadu odnosnie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2009 do
31.12.2009.” -------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczacy ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddane ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym,
--------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, -----------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów ,-------------------------
przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów, -------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Brzozowskiemu – Prezesowi Zarzadu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
„Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Panu Krzysztofowi Brzozowskiemu – Prezesowi Zarzadu absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za okres od 9.04.2009 roku do 31.12.2009 roku.”---------------------------
Po głosowaniu Przewodniczacy ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddane ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym,
--------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, -----------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów ,-------------------------
przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów, -------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Stanisławowi Kołacinskiemu – Prezesowi i członkowi Zarzadu Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiazków
„Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Panu Stanisławowi Kołacinskiemu – Prezesowi i członkowi Zarzadu absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za okres od 1.01.2009 roku do 4.05.2009 roku.”---------------------
Po głosowaniu Przewodniczacy ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddane ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym,
--------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, -----------------
za przyjęciem uchwały oddano 3.322.874 głosów ,-------------------------
przeciw oddano 2.803.419 głosów, --------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów, -------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Kozie – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
„Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Panu Wojciechowi Kozie – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za okres od 1.01.2009 do dnia 17.02.2009.” ---------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczacy ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddane ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym,
--------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, -----------------
za przyjęciem uchwały oddano 3.322.874 głosów ,-------------------------
przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------
wstrzymało się 2.803.419 głosów, -------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Majchrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonaniaprzez niego obowiazków
„Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Panu Andrzejowi Majchrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za okres od 1.01.2009 do dnia 2.04.2009.” ----------------------------
Po głosowaniu Przewodniczacy ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddane ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym,
--------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, -----------------
za przyjęciem uchwały oddano 3.322.874 głosów ,-------------------------
przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------
wstrzymało się 2.803.419 głosów, -------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Aleksandrowi Łapce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
„Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Panu Aleksandrowi Łapce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za okres od 1.01.2009 do dnia 2.04.2009.” -----------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczacy ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddane ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym,
--------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, -----------------
za przyjęciem uchwały oddano 3.322.874 głosów ,-------------------------
przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------
wstrzymało się 2.803.419 głosów, -------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Szymanskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
„Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Panu Grzegorzowi Szymanskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za okres od 2.04.2009 do dnia 31.12.2009.” --------------------------
Po głosowaniu Przewodniczacy ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddane ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym,
--------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, -----------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów ,-------------------------
przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów, -------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Pani Marzenie Jach – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nia obowiazków
„Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Pani Marzenie Jach – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nia obowiazków za okres od 2.04.2009 do dnia 28.09.2009.”-----------------------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczacy ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddane ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym,
--------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, -----------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów ,-------------------------
przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów, -------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Badorze – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
„Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Panu Sławomirowi Badorze – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za okres od 2.04.2009 do dnia 28.09.2009.”----------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczacy ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddane ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym,
--------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, -----------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów ,-------------------------
przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów, -------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Cezaremu Gregorczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
„Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Panu Cezaremu Gregorczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za okres od 1.01.2009 do dnia 20.11.2009.” --------------------------
Po głosowaniu Przewodniczacy ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddane ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym,
--------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, -----------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów ,-------------------------
przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów, -------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Pani Ewie Markiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nia obowiazków
„Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Pani Ewie Markiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nia obowiazków za okres od 23.11.2009 do dnia 31.12.2009.” ----------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczacy ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddane ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym,
--------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, -----------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów ,-------------------------
przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów, -------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Hordynskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
„Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Panu Pawłowi Hordynskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za okres od 23.11.2009 do dnia 31.12.2009”. ------------------------
Po głosowaniu Przewodniczacy ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddane ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym,
--------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, -----------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów ,-------------------------
przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów, -------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Erykowi Karskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
„Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Panu Erykowi Karskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za okres od 23.11.2009 do dnia 31.12.2009.” --------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczacy ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddane ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym,
--------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, -----------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów ,-------------------------
przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów, -------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Sienkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
„Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu postanawia udzielic Panu Zbigniewowi Sienkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za okres od 1.01.2009 do dnia 31.12.2009.”---------------------------
Po głosowaniu Przewodniczacy ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddane ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym,
--------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, -----------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów ,-------------------------
przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów, -------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu działajac na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki postanawia odwołac ze składu Rady Nadzorczej Spółki nastepujace osoby: ----------------------------------------------------------
1) Pana Zbigniewa Sienkiewicza, ----------------------------------------------
2) Pana Grzegorza Jana Szymanskiego, --------------------------------------
3) Pana Eryka Ernesta Karskiego, ---------------------------------------------
4) Pana Tadeusza Pietke, -------------------------------------------------------
5) Pana Jana Kuzme.” -----------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczacy ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddane ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym,
--------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, -----------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów ,-------------------------
przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów, -------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu działajac na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki postanawia powołac w skład Rady Nadzorczej Spółki nastepujace osoby: ---------------------------------------------------------
1)Pana Zbigniewa Sienkiewicza, --------------------------------------
2) Pana Grzegorza Jana Szymanskiego, ------------------------------
3) Pana Eryka Ernesta Karskiego, -------------------------------------
4)Pana Tadeusza Pietke, ------------------------------------------------
5) Pana Jana Kuzme -----------------------------------------------------
na okres kolejnej kadencji.” --------------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczacy ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddane ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym,
--------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, -----------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów ,-------------------------
przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów, -------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu, działajac na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co nastepuje:
------------------------------------------------------------
1) § 6 otrzymuje nastepujace brzmienie: ---------------------------------------------------
㤠6
Kapitał docelowy
1. W terminie do dnia 14 czerwca 2013 r. Zarzad upowazniony jest do podwyzszenia kapitału zakładowego na zasadach okreslonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokosci 17.513.718,00 złotych (siedemnascie milionów piecset trzynascie tysiecy siedemset osiemnascie złotych) tj. do kwoty 40.865.342,00 złotych (czterdziesci milionów osiemset szescdziesiat piec tysiecy trzysta czterdziesci dwa
złote). W powyzszych granicach Zarzad moze wykonac przyznane mu upowaznienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyzszen kapitału zakładowego. ----------------------
2. Uchwały Zarzadu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniezne, emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagaja jednomyslnej zgody Rady Nadzorczej wyrazonej przy obecnosci wszystkich członków Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------
3. Zarzad, z zastrzezeniem ust. 2 powyzej, decyduje o wszystkich sprawach zwiazanych z podwyzszeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególnosci o trybie emisji oraz o terminach wpłat na
akcje. -----
4. Podwyzszenie kapitału zakładowego na podstawie powyzszego upowaznienia nie moze nastapic ze srodków własnych Spółki. ----------------------------------------------
5. W ramach upowaznienia Zarzad moze wydawac akcje w zamian za wkłady pieniezne i niepieniezne. Zarzad nie moze wydawac akcji uprzywilejowanych ani przyznawac akcjonariuszom osobistych uprawnien, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. --------------------------------------------------------------
6. Podwyzszenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany Statutu. ---------------------------------------------------------------------
7. Uchwała Zarzadu podjeta w granicach statutowego upowaznienia zastepuje uchwałe Walnego Zgromadzenia o podwyzszeniu kapitału zakładowego.”, --------------------------------------------------------------------------------
2) § 17 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki otrzymuje nastepujace brzmienie: ---------------
„1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno byc: -------------------
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych,”
--------------------------------
3) § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki otrzymuje nastepujace brzmienie: --------------- „1) powoływanie i odwoływanie członków Radu Nadzorczej, z zastrzezeniem § 18 ust. 5 Statutu,”
4) § 18 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nastepujace brzmienie: ------------------------
„1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzezeniem § 18 ust. 5 Statutu.”, -------------------------------
5) w § 18 dodaje sie ustep 5 w brzmieniu nastepujacym: -------------------------------- „5. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy sie ponizej minimum okreslonego w uchwale, o której mowa w § 18 ust. 2 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej moga w drodze uchwały dokonac wyboru nowego członka. Wybór nowego członka Rady w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najblizsze Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnosciom podjetym przez Rade Nadzorcza z udziałem członka wybranego w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.”, -------
6) § 24 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nastepujace brzmienie: ------------------------ „2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane sa za pomoca listów poleconych lub przesyłek nadanych poczta kurierska, wysłanych na adres do doreczen okreslony przez członka Rady Nadzorczej. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej poczta kurierska, zawiadomienie moze byc wysłane członkowi Rady Nadzorczej poczta elektroniczna, jezeli uprzednio wyraził na to pisemna zgode, podajac adres poczty elektronicznej, na który zaproszenie powinno zostac wysłane. Do zaproszenia powinien byc dołaczony porzadek obrad zwoływanego posiedzenia Rady Nadzorczej. Zaproszenie wraz z materiałami winno byc wysłane na co najmniej 5 (piec) dni przed planowanym posiedzeniem Rady.”, -------------------------------------------------------------
7) skresla sie w § 24 ust. 3 Statutu Spółki.”, ------------------------------------------------ 8) § 27 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nastepujace brzmienie: ------------------------ „2. Do składania oswiadczen woli w imieniu Spółki uprawniony jest kazdy członek Zarzadu działajacy samodzielnie.” --------------------------------------------------------------
Uzasadnienie:
Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu dotyczacej upowaznienia zarzadu do podwyzszenia kapitału zakładowego było podyktowane przede wszystkim okolicznoscia, iz dotychczasowe upowaznienie wygasło z dniem 12 czerwca 2005 r. Zasadnosc wprowadzenia takiego upowaznienia oraz jego zakres (wysokosc kapitału docelowego) podyktowane sa koniecznoscia zapewnienia Spółce mozliwosci stosunkowo szybkiego pozyskania zródeł finansowania realizacji potencjalnych celów inwestycyjnych Spółki w przyszłosci, w tym m.in. przejec innych podmiotów oraz inwestycji technologicznych i infrastrukturalnych w Spółce.” ------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczacy ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddane ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym,
--------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, -----------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów ,-------------------------
przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów, -------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: upowaznienia Rady Nadzorczej do sporzadzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedziba w Lublincu, działajac na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co nastepuje:
------------------------------------------------------------ „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upowaznic Rade Nadzorcza do sporzadzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.”----------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczacy ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddane ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym,
--------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, -----------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów ,-------------------------
przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów, -------------------------------------------------
